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互金协会再度提示境外ICO风险

发布时间:2018-01-29 15:21:28    作者:    来源:中国保险报·中保网

中国保险报/中保网讯【记者 康民】

为保护投资者利益,预防虚拟货币炒作死灰复燃,中国互联网金融协会近日再次发布对虚拟货币、境外ICO以及变相ICO等活动的风险提示。

2017年12月,韩国最大加密货币交易所年内两度被黑客入侵,大量数字货币被窃已经申请破产。此前,亦有多起数字货币交易所因黑客入侵导致客户虚拟资产损失。

监管部门对上述乱象已有掌握。互金协会监测发现,境内有部分机构或个人还在组织开展所谓的币币交易和场外交易,并配之以做市商、担保商等服务,这实质还是属于“虚拟货币”交易场所,与现行政策规定明显不符。在这些相关交易中,有部分国内社交平台为“虚拟货币”集中交易提供各种便利,一些非银行支付机构为“虚拟货币”交易提供支付服务。

互金协会介绍,目前,有关管理部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成。但期间有部分投资者转向境外开展相关活动。根据国家相关管理政策,境内投资者的网络访问渠道、支付渠道等可能会受到影响,投资者将蒙受损失。同时,需要向投资者指出,由于在国际上也普遍缺乏规范,目前境外的交易平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。

互金协会指出,近期,随着世界各国政府都注意加强对“虚拟货币”领域的监管,有的境外交易平台可能会被所在国政府强制取缔,有的境外交易平台因存在明显的合规风险已被限制访问。在这种背景情况下,境内投资者转向境外平台参与交易将面临一定的风险。

互金协会提醒,上述这些为“虚拟货币”交易提供服务的行为均面临政策风险。投资者应主动强化风险意识,保持理性,远离各类非法金融活动。并郑重呼吁投资者认清境外ICO与“虚拟货币”交易平台的风险。