西平农商银行解放路分理处成功堵截一起网络诈骗

中国银行保险报网讯

日前，河南西平农商银行解放路分理处成功堵截一起网络诈骗，涉案金额达216万元。

2020年10月19下午16点40分许，一位女士在亲戚陪同下来到西平农商银行解放路分理处柜台查询银行卡余额，神情紧张，密码连续输错，引起了该分理处柜台服务人员的关注。

经大堂经理仔细询问，该女士姓张，说是接到公安机关的电话，声称贩毒团伙利用我的信息开通了上海招商银行卡进行贩毒洗钱活动，目前涉案金额高达216万，为证明清白，要我如实提供个人资产信息，到就近的银行开办银行卡、开通手机银行，并将定期存款转为活期存款，其它银行卡帐户资金都归集到新办的银行卡内，然后按他们的指令进行下一步操作，不得将此信息泄露给任何人，此次行动为机密行动，不得泄密，不能报警。否则，本人和其家人将遭到贩毒团伙的打击报复。

该分理处工作人员听完张女士叙述后，认为不符逻辑，有猫腻，下意识到这有可能是一起诈骗事件，不断提醒张女士最近电信诈骗比较多，诈骗手段层出不穷，小心谨慎最重要，不要急于办理。在征得同意后，查看了张女士与所谓公安机关的联系通话记录，发现联系方式为QQ，虚拟电话等，由此更加断定该起事件为典型的网络诈骗案件。随即把具体情况第一时间上报县行，同时提醒张女士报警。在该分理处工作人员风险提示与耐心劝阻下，避免客户大量资金损失，成功堵截了电信网络诈骗事件的发生。

（郭瑞 朱建伟 姚慧）